Столичното парно точено с фактурни измами

Екипът от прокурори и следователи, работещи по делата за източване на “Топлофикация - София”, разкри в четвъртък схемата, по която е било ощетено дружеството. Според наблюдаващия прокурор по делото Божидар Джамбазов престояващият вече шести месец в ареста бивш изпълнителен директор Валентин Димитров е “мозъка на цялата операция”.

В сряда Софийска градска прокуратура нареди да бъдат задържани настоящият шеф на дружеството Георги Рогачев, неговият заместник Емил Антонов, директорък на дирекция в компанията Лина Абланска и Мая Стоилова, собственичка на фирма “Шибър”, която е преименувана преди известно време на “Прострийм груп”.

След вчерашните арести политическите сили в Столичния общински съвет (СОС), които на два пъти отхвърляха исканото от министъра на икономиката и енергетиката освобождаване на Рогачев, побързаха да се разграничат от действията му.

Засега правоохранителните органи заявяват, че няма следи към хора, стоящи над Вальо Топлото, които да са се облагодетелствали от престъпната схема. 

Четиримата арестувани ще бъдат обвинени в петък за присвояване и изпиране на 1 милион лева от “Топлофикация - София”.

 “Почти всички процесуално-следствени действия по този случай са извършени. Ще искаме налагане на мярка “задържане под стража” заради наличието на опасност от укриване”, обясни Джамбазов.

Ще бъде повдигано и трето обвинение – подбудителство, срещу Валентин Димитров във връзка с новите разкрития. До този момент той е следствен за укриване на данъци и пране на пари.

Паралелни доставки

Източването на средства от дружеството е станало чрез реализиране на паралелни схеми за доставки на машини, финансирани от Международната банка за възстановяване и развитие и отделно с пари на “Топлофикация”. Те са реализирани в периода 2003 – 2005 г.

Закупуването на оборудването с пари на банката е ставало гладко и без нарушения, обясняват от държавното обвинение. Не така са стояли нещата обаче, когато дружеството със собствени пари е пазарувало техниката.

В основата на схемата стои фирмата “Шибър” на арестуваната в сряда Мая Стоилова. През нейното дружество са се извършвали доставки на машини, които практически са били ненужни, защото те са се купували паралелно и с пари на Световната банка, само че на много по-ниска цена.

През “Шибър” машините са се фактурирали на съставните части, въпреки практическата неделимост на съоръженията и са се оскъпявали многократно. От прокуратурата посочиха като “драстична” разлика от 138 000 лева при закупуването на две едни и същи машини – едната през фирмата на Стоилова, а другата през Световната банка. Сумата от 1 милион лева е разликата между паралелните доставки на едно и също като тип оборудване.

“При анализа на проформа фактурите ние се натъкнахме на абсурдни неща. Една помпа буквално е била продавана на болтове, гайки и капаци. Установихме, че има нарушение, защото същата машина е осчетоводена в “Шибър” като помпа, а е продадена на “Топлофикация” като съвкупност от гайки. Това я е оскъпило многократно”, съобщи следователят от Националното следствие Татяна Шарланджиева.

Разследващите органи съобщиха, че при увеличаването на цената се е вдигало и ДДС-то, което също е плащано по проформа фактура.

“Това също е нарушение”, добави Шарланджиева.

Фирмата: Стоилова е невинна

От наследника на фирмата “Шибър” - “Прострийм груп”, изпратиха официално становище, в което се съобщава, че дружеството има делови контакти с “Топлофикация - София” и в периода на разследването е оказало съдействие на Националната следствена служба.

Ръководството изказва своята “неприятна изненада” от решението на прокуратурата да повдигне обвинение срещу управителя Мая Стоилова.

“Повдигнатите обвинения смятаме за неоснователни и ще направим всичко възможно убедително да докажем това”, пише в съобщението.

Фирмата обяснява разминаванията в имената на митническите декларации и после във фактурите с това, че “българската митническа номенклатура не винаги отговаря на професионалния език и ако има разлика в наименованията на внесени и доставени продукти, лесно може да бъде доказано чрез установените практики в индустрията, че такова „разминаване” е нормално”.

Замитане на следи

След започването на активното разследване по случая през април 2006 г., Валентин Димитров и Георги Рогачев са разпоредили на директорите на топлорайони да приведат документацията на дружеството в ред. Божидар Джамбазов съобщи, че обвинението вече разполага с показанията на четирима шефове на районни централи. Всеки един от тях е оформил по 200-300 договори със задна дата, обясни прокурорът.

В същото време той поясни, че срещу тези шефове няма да бъдат повдигани обвинения, защото е установено, че те не са се облагодетелствали от документните измами и ще бъдат само свидетели по делото.

Те са заявили, че указанията за пренаписване на договорите са дадени от Валентин Димитров. Плащанията на незаконните доставки са били разпореждани от Емил Антонов и Георги Рогачев.

Следственият екип е установил разлики с години между документите за складовата наличност и митническите декларации. Някои машини са били заведени на склад през декември 2005 г., а митническият документ е от януари 2006 година.

В резултат на всичко това складовете на "Топлофикация" са препълнени с ненужна техника, която ще стигне до 2008 г.

На специален брифинг обаче директорите на топлорайоните съобщиха, че няма достатъчно резервни части на склад дори за текущата дейност на дружеството. По думите на шефа на ТЕЦ “София - изток” Петър Димитров има съоръжения, които втора година чакат за ремонт.

Те обаче потвърдиха, че са подписвали заявки за вече доставени и монтирани резервни части и съоръжения, като са били принуждавани за това от ръководството на топлофикационното дружество.

Документите са парафирани в края на март и началото на април, а съоръженията са били доставени две години преди това. В докладите не е имало цифри, а договори не са подписвани, тъй като те нямат такива правомощия.

Укрит сейф

Мая Стоилова е притежавала сейф в “Пощенска банка”, където са намерени 2 млн. лв. от парите на Валентин Димитров. Междувременно от Софийска районна прокуратура съобщиха, че е стартирало наказателно производство срещу длъжностно лице от банката за даване на невярна информация. Първоначалното институцията е укрила от прокуратурата съществуването на трезорната касета.

Въпросният сейф първоначално се е водил на името на Валентин Димитров, но през април 2006 г. е прехвърлена на Стоилова с цел да се прикрият следите.

От “Прострийм груп” обясниха, че откритият при разследването сейф никога и по никакъв начин не е използван и “дори доближаван от г-жа Стоилова или други служител на компанията”.

И БСП реагира

Ден след като председателят на СОС Владимир Кисьов (СДС) съобщи, че арестувания Георги Рогачев е бил предложен от БСП, групата на социалистите в градския парламент заяви, че това е било направено заради “неговия опит в топлофикационното дружество”.

“За него няма политическо решение на каквато и да е структура на БСП. Ние се разграничаваме от действията му, които са били в ущърб на дружеството или в разрез със закона”, заяви председателят групата на БСП в СОС Мичо Райковски.

Неясно е отражението върху сметките

Интересно в случая е, че цялата тази схема за източване на дружеството не е била засечена в одитите за дружеството за 2004 и 2005 г., както и при поисканата от Министерството на икономиката и енергетиката и проведената от Агенцията за финансов контрол проверка през лятото на 2006 г.

Тогава експертите от Министерството на финансите откриха прекомерни разходи за представителни нужди, но от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обявиха, че тези харчове не влизат в цената на парното и затова гражданите не са били ощетени.

Сега обаче е спорно дали откритите нереални разходи за материали и оборудване са били калкулирани в исканите повишения на цената на топлинната енергия от столичното дружество. По принцип като част от ценообразуването влизат амортизационни отчисления и разходи за поддръжка.